free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان : پایان نامه ارشد حقوق

مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان : پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان   در ۱۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

سؤال‌هاي اصلي تحقيق

۱- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

۳-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

سوابق پژوهشي موضوع

با توجه به جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته ولی تاکنون تحقیق جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده است و  به صراحت می‌توان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پول‌شویی در افغانستان هرگز با سایر موضوعات کیفری برابری نمی‌کند.

اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال ۱۳۸۶ این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال ۱۳۸۷ روش های مقابله با پول‌شویی، همتی ۱۳۹۱ تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند.

فهرست مطالب

  • چکیده ‌أ
  • فهرست مطالب    ‌ب
  • مقدمه  ۱
  • بیان مسأله  ۱
  • سؤال هاي اصلي تحقيق  ۳
  • سوابق پژوهشي موضوع  ۳
  • روش تحقيق  ۴
  • نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق  ۴
  • فصل اول: کلیات
  • مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی   ۳
  • بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی   ۳
  • ۱- تعریف پول‌شویی در لغت    ۳
  • ۲- مفهوم پول‌شویی در دکترین   ۴
  • ۳- تعریف قانونی پول‌شویی   ۶
  • ۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی   ۱۰
  • ۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸  ۱۰
  • ۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹  ۱۱
  • ۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰  ۱۱
  • ۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰  ۱۲
  • بند دوم: مفاهیم مرتبط   ۱۲
  • ۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی   ۱۲
  • ۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی   ۱۶
  • مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی   ۱۷
  • بند اول: مبانی فقهی   ۱۷
  • ۱-آیات   ۱۷
  • ۲- روایات   ۱۹
  • ۲-۱- خطبه حضرت علی (ع) ۱۹
  • ۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع) ۱۹
  • ۳- قواعد فقهی   ۲۰
  • ۳-۱- قاعده لاضرر  ۲۰
  • ۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  ۲۱
  • ۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه  ۲۲
  • بند دوم: مبانی جرم شناسانه  ۲۲
  • بند سوم: مبانی اقتصادی   ۲۴
  • ۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد  ۲۵
  • ۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی   ۲۵
  • ۳- تضعیف بخش خصوصی   ۲۵
  • ۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی   ۲۶
  • مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی   ۲۶
  • بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی   ۲۶
  • ۱- آمریکا ۲۷
  • ۲-انگلستان  ۲۸
  • ۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند  ۲۹
  • ۴- سوئیس    ۳۰
  • ۵- ژاپن   ۳۰
  • بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی   ۳۱
  • ۱- اقدامات جهانی   ۳۱
  • ۲- اقدامات منطقه‌ای   ۳۲
  • بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان  ۳۴
  • ۱- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران  ۳۵
  • ۲- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان  ۳۹
  • فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی   ۴۷
  • بند اول: سازمان یافتگی   ۴۷
  • بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان  ۵۱
  • بند سوم: فراملی بودن  ۵۳
  • بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا ۵۵
  • مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی   ۵۷
  • بند اول: استقرار  ۵۸
  • بند دوم: استتار  ۶۰
  • بند سوم: ادغام  ۶۱
  • مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی   ۶۳
  • بند اول: استفاده از سیستم بانکی   ۶۴
  • بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع  ۶۷
  • بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی   ۶۹
  • بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی   ۷۲
  • فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی   ۸۱
  • مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی   ۸۳
  • بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی   ۸۴
  • بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی   ۸۹
  • بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی   ۹۱
  • مبحث سوم: عنصر روانی   ۹۴
  • بند اول: سوءنیت عام  ۹۵
  • بند دوم: سوءنیت خاص    ۹۶
  • فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری   ۱۰۱
  • بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی   ۱۰۱
  • ۱- شناسایی مشتری   ۱۰۲
  • ۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک     ۱۰۴
  • ۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک    ۱۰۵
  • بند دوم: ضمانت اجرای کیفری   ۱۰۸
  • ۱- مجازات‌های اصلی   ۱۰۸
  • ۱-۱- حبس    ۱۰۸
  • ۱-۲- مجازات‌های مالی   ۱۱۲
  • ۱-۲-۱- جزای نقدی   ۱۱۲
  • ۱-۲-۲- مصادره ۱۱۶
  • ۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی   ۱۲۱
  • ۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی   ۱۲۱
  • ۲-۲- انتشار حکم محکومیت    ۱۲۳
  • مبحث دوم: نحوه رسیدگی   ۱۲۴
  • بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن  ۱۲۵
  • بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی   ۱۳۲
  • ۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی   ۱۳۲
  • ۲- واحد استخبارات مالی   ۱۳۵
  • مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی   ۱۳۷
  • بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت    ۱۳۸
  • بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم  ۱۳۹
  • بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل   ۱۴۲
  • نتیجه  ۱۴۶
  • منابع  ۱۵۷
  • قوانین   ۱۵۷
  • منابع فارسی: ۱۵۷
  • کتاب ها ۱۵۷
  • مقالات   ۱۵۹
  • پایان نامه‌ها ۱۶۱
  • منابع عربی: ۱۶۲
  • کتاب‌ها ۱۶۲
  • چکیده انگلیسی   ۱۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0